L'école de la microfinance
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET MALVERSATIONS DANS LES BANQUES
Un séminaire pour renforcer les dispositifs de lutte contre les fraudes dans les banques
Merci de cliquer sur le lien ci-après pour obtenir l’accès au programme de la formation au contrôle interne :
Accès à la fiche formation « le contrôle interne »
La fraude en banque et en microfinance est extrêmement répandue
Le séminaire proposé par l’école de la microfinance a pour objet d’informer sur les techniques utilisées par les fraudeurs, de sensibiliser les participants et de former les équipes de contrôle interne des banques à détecter les fraudes et décourager les fraudeurs.
La prévention reste le seul moyen pour se protéger des fraudes.
Le séminaire est divisé en 3 parties :
1 Les fraudes internes
2 Les fraudes externes
3 Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes
Les fraudes internes
Les fraudes liées aux opérations de caisse
Les crédits de complaisances ;
Les crédits fantômes
Les fraudes en complicité avec une personne travaillant dans la banque
Les risques de fraude relatifs à des détournements d’actifs
Fraudes liées au non-respect des procédures et des limites
Les fraudes sur les comptes d’attentes et comptes de liaison
Les fraudes externes
Les fraudes sur les moyens de paiement
Les usurpations d’identité
Les documents comptables irréguliers présentés par les entreprises
Les documents frauduleux présentés pour obtenir un crédit
Les fraudes aux garanties
Le blanchiment d’argent au cœur des activités criminelles
Les fraudes aux procurations
Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes
La séparation des tâches
L’analyse systématique des fraudes connues et la mise en place d’un dispositif de contrôle approprié par rapport à ces fraudes.
La rigueur dans les dispositifs de limite
Les contrôles 4 yeux
Le rôle de contrôleur de premier niveau pour le supérieur hiérarchique
Le contrôle par le service du contrôle permanent
L’audit périodique.
L’organisation des contrôles comptables de second niveau
La protection des clients par l’information sur les risques de fraudes sur leurs comptes bancaires
La mise en place de système de double identification pour l’accès aux comptes des clients ;
La recherche de fraudes par des algorithmes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation :
Cliquez sur le lien vers la fiche de présentation de la formation « Le contrôle interne dans les banques »
Formation au contrôle interne dans les banques
La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme consiste pour les banques et les établissements de microfinance à savoir identifier les techniques par lesquelles des personnes cherchent à dissimuler l’origine de fonds obtenus de manière illégale pour les ré-introduire dans l’économie.
La connaissance du client est au cœur du dispositif de détection et de prévention de la criminalité financière
Objectifs : A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
∎ Bien maîtriser les concepts de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
∎ Maîtriser le cadre juridique et normatif de la prévention du blanchiment
∎ Identifier les risques de blanchiment encourus par l’organisme financier
∎ Comprendre la gestion quotidienne du risque de blanchiment par l’organisme financier
∎ Mettre en place des outils et des procédures adaptées afin de maîtriser le risque de blanchiment
∎ Accroitre son efficacité dans la détection des opérations suspectes
∎ Comprendre l’organisation de la lutte anti-blanchiment des capitaux sur le plan régional
PROGRAMME DE LA FORMATION
∎ 6 Modules de formation couvrant tous les thèmes de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
- Qu’est ce que le blanchiment ?
- Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment
- La connaissance du client
- Combattre le blanchiment
- Les procédures de reporting
- Les sanctions prévues
∎ 6 Etudes de Cas du blanchiment des Capitaux et du financement du terrorisme émanant de la CENTIF du Sénégal.
∎ 6 Etudes de Cas du Financement du terrorisme et émanant des divers Cellules de Renseignements Financiers à travers le monde
Public concerné :
Cette formation est recommandée à tout professionnel des Institutions Financières (banques, institutions de microfinances, institutions de transfert d’argent), concernés par les enjeux de la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et plus particulièrement :
∎ Tous les Agents Front Office des banques (Agents d’accueil, Chargé de Comptes, etc)
∎ Compliance Officer
∎ Contrôleurs internes.
∎ Inspecteurs bancaires
∎Auditeurs
∎ Responsable des Risques
∎ Analyste Crédit
Pré Requis :
∎ Connaissances de base sur les activités bancaires de dépôts et de crédits.
Méthode de travail :
∎ Documentation remise à chaque participant au début de la formation
∎ Alternance d’exposés et de débats garantissant une véritable interactivité
∎ Illustration de cas pratiques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
∎ Des pauses permettant des contacts privilégiés entre les participants et le formateur
∎ 50 QCM à la fin de la formation et portant sur tous les points abordés lors de l’ensemble de la formation
Inscriptions pour la formation :
Via le site de l’école de la microfinance.
Organisation et inscriptions aux formations :
L’école de la microfinance utilise une méthode participative, qui inclut une présentation sous formes de cours, des apports des participants, des études de cas et des exercices.
Participer à nos Formation en présentiel : La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
Voici la liste des prochaines formations ‘La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme’ prévues (date limite d’inscription : 2 jours avant le début de la formation).
BANQUES – FINANCE : Liste des formations en présentiel prévues à Nantes
L’école de la microfinance forme les professionnels des établissements bancaires :
Il s’agit de formations en très petits groupes ou d’ateliers basés essentiellement sur les cas pratiques pour donner aux apprenants des outils et des techniques leur permettant d’apporter des solutions concrètes aux problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.
Formations banque à NANTES
Nous vous invitons à consulter notre catalogue BANQUES pour connaitre les formations en présentiel qui sont programmées à NANTES : Catalogue de L’école De La Banque
Les formations aux métiers de la banque et de la finance en présentiel se font dans nos locaux à Nantes (France).
Formations aux métiers de la banque :
- Chargé d’accueil
- chargé d’affaires entreprises
- chargé de clientèle professionnelle
- conseiller clientèle Particuliers
- conseiller en ligne
- animateur de point de vente
- directeur d’agence bancaire
- responsable contrôle interne
- responsable audit
- Responsable logistique
- Gestionnaire de back-office
- Contrôleur de gestion
- Organisateur de banque
- responsable des ressources humaines
- comptable de banque
- le marketing en banque
Formations aux métiers de la finance :
- Analyste financier
- responsable risques
- analyste de crédit
- Responsable du financement de projets
- gérant de portefeuille
- Chargé de recouvrement
- Responsable de la conformité
Formations e-learning
Pour ce qui concerne les formations en e-learning, elles peuvent être démarrées à toute époque de l’année. Seule contrainte, le formateur convient d’ un planning avec son élève pour rendre les devoirs via e-mail, et ce planning doit ensuite être respecté.
Formations en intra-entreprise
Pour les formations en intra-entreprise, nous consulter au niveau des programmes et des dates des formations.